（原标题：第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告）
证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告。会议于2025年8月15日上午9:00在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以通讯方式召开，由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为赞成11票，无反对票，无弃权票。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。保荐人对本议案出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第二十次会议（临时）决议。特此公告。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会2025年8月15日。
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